现在从新加坡汇款到大陆直接冻结！

wwbfred

PYPL 发表于 2023-12-28 13:41
你不知道的是，坡县是亚洲贪腐资金和黑钱的集散地

就像犹太人一样，光鲜的一面背后，不为人所熟知的是在 ...

这是所有金融中心和零关税区的共通问题，不是李家坡独有。
要解决这个问题也应该从根源下手，盯着这个中转站妄图它来解决问题是不现实。资金来源地都发现不了的问题，你让一个连执法调查权都没有的外国政府来处理，可能么。
要不就全球都设置资金流动壁垒，所有的资金周转期都变得超长，调查的空间自然更大。但这很明显是在因噎废食。

PYPL

wwbfred 发表于 2023-12-28 13:53
这是所有金融中心和零关税区的共通问题，不是李家坡独有。
要解决这个问题也应该从根源下手，盯着这个中转 ...

你把黑钱，赃款，汇款到美国试试，尤其是金额比较多的，几百万这种少的，就没没必要拿出来说事了

wwbfred

PYPL 发表于 2023-12-28 13:56
你把黑钱，赃款，汇款到美国试试，尤其是金额比较多的，几百万这种少的，就没没必要拿出来说事了 ...

那是因为美国对所有使用美国银行系统的资金及美元有调查权，更何况它还有庞大的调查资源。
但权利太大就会引起警惕，就会有国家避免资金过境美国，而选择中立的第三方来做资金中转，这是合法且真实存在的需求，你不能因为美国金融系统无孔不入就让所有人的资金都先去美国走一遍吧？

PYPL

wwbfred 发表于 2023-12-28 14:00
那是因为美国对所有使用美国银行系统的资金及美元有调查权，更何况它还有庞大的调查资源。
但权利太大就会 ...

美国掌控SWIFT，是金融业的世界警察，有问题，直接列入SWIFT黑名单，下发欧美各大银行，或者更狠的，直接切断SWIFT金融机构连接或者国家整个金融机构连接

有个法国兴业银行中国公司的说过，美国一旦列入SWIFT黑名单，名单由总行下发，他们地区金融机构马上就拒绝办理业务，资金国际转移传输不出去了

yev

新加坡往中国汇款新规
新加坡金管局12月18日发布声明，要求本地持牌跨境汇款公司自明年1月1日起3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只能与银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作。


新加坡金管局表示，此前有报告称，有个人（主要是在新加坡工作的中国公民）通过新加坡向中国汇款后，资金被执法机构冻结在收款人在中国的银行账户。目前尚不清楚资金被冻结的原因。声明提到，为降低交易成本，汇款公司通过海外第三方代理而非银行来完成从新加坡到中国的汇款交易。


中国驻新加坡大使馆上月底曾发布提醒称，建议在新加坡中国公民通过银行渠道汇款，切勿选择汇款公司或个人等其他渠道。
目前新加坡银行渠道个人开户有非常正规的银行渠道，为确保资金安全，切勿自行选择未知汇款公司或个人等其他渠道，避免造成损失。目前新加坡本地正规银行均接受个人开户，开户条件不等。

sunkeinfo

PYPL 发表于 2023-12-28 11:44
路子不对，这个时候只能找地下钱庄资金对敲，资金不作跨境传输

嘿嘿嘿， 这样的钱，你敢要？？？？？ 反正我不敢要

PYPL

sunkeinfo 发表于 2023-12-28 16:51
嘿嘿嘿， 这样的钱，你敢要？？？？？ 反正我不敢要

见面，现金交易，不能过银行户

大额，没法过银行户